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작성자 진주꽃 작성일23-05-17 13:32 조회216회 댓글0건관련링크
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“저희가 분석할 땐 세 가지 가장 기본적인 케이스(불법재산·자금세탁·공중협박자금조달 행위)가 있다. 그런 사안들에 대해 형사사건 관련성이 있을 때 의심거래로 보고 정보를 제공하게 돼 있다.”박정훈 금융정보분석원(FIU) 원장은 지난 11일 국회 정무위원회에 출석해 김남국 더불어민주당 의원의 코인 투자 정보를 검찰에 넘긴 이유에 대해 이같이 답했다. 김 의원의 투자에서 발견된 정황이 형사사건 관련성이 있는 ‘의심거래’에 해당한다는 취지였다.하루가 멀다 하고 김...
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